Analiștii de fraudă financiară se ocupă de investigații antifraudă, inclusiv de nereguli în declarațiile financiare, de fraude cu titluri de valoare și de detectare a abuzului de piață. Gestionează evaluări ale riscului de fraudă și elaborează rapoarte judiciare care cuprind analiza și verificarea probelor. Analiștii de fraudă colaborează cu organismele de reglementare.
No competences in this bucket.
No competences in this bucket.
Activitățile bancare și produsele financiare, aflate în creștere puternică și continuă, gestionate de bănci, care variază de la servicii bancare personale, servicii bancare pentru întreprinderi, servicii bancare de investiții, servicii bancare private, până la asigurări, tranzacționare pe schimb valutar, tranzacționarea de mărfuri, tranzacționarea de titluri de capital, contracte futures și cu tranzacționare de opțiuni.
Procedurile și metodologia de colectare și analiză a informațiilor și datelor criminalistice în scopuri de investigare.
Setul de înregistrări financiare care dezvăluie situația financiară a unei societăți la sfârșitul unei perioade stabilite sau exercițiului financiar. Declarațiile financiare compuse din cinci părți care sunt situația poziției financiare, situația venitului global, situația modificărilor capitalurilor proprii (SOCE), situația fluxurilor de trezorerie și notele.
Tehnicile utilizate pentru identificarea activităților frauduloase.
No competences in this bucket.
No competences in this bucket.
Evaluează și monitorizează sănătatea financiară, operațiunile și mișcările financiare exprimate în situațiile financiare ale societății. Revizuiește evidențele financiare pentru a asigura funcția de supraveghere și capacitatea de guvernanță.
Examinează, investighează și constată posibile infracțiuni financiare, cum ar fi spălarea banilor sau evaziunea fiscală, care pot fi observate în rapoartele financiare și în conturile societăților.
Efectuează audituri și evaluări ale informațiilor financiare, ale conturilor, ale produselor financiare și ale gestionării întreprinderilor. Efectuează anchete financiare cu un accent diferit, cum ar fi creanțele de asigurare, frauda și combaterea spălării de bani.
Are o imagine de ansamblu asupra conturilor bancare ale societății și a diferitelor scopuri ale acestora și le gestionează în mod corespunzător, acordând, în același timp, atenție soldului, ratelor dobânzii și taxelor aferente acestora.
Urmărește conturi, analizează exactitatea registrelor și stabilește defecțiunile cu scopul de a le rezolva.
Interpretează legea în cursul investigării unui caz pentru a cunoaște procedurile corecte de instrumentare a cazului, statutul specific al cazului și părțile implicate, posibilele rezultate și modul de prezentare a celor mai bune argumente pentru obținerea celor mai favorabile rezultate.
Citește, înțelege și interpretează liniile și indicatorii-cheie din situațiile financiare. Extrage cele mai importante informații din situațiile financiare în funcție de nevoi și integrează aceste informații în elaborarea planurilor departamentului.
Compilează informațiile privind constatările de audit ale situațiilor financiare și gestiunea financiară pentru a pregăti rapoartele, a evidenția posibilitățile de îmbunătățire și a confirma guvernabilitatea.
Observă, urmărește și analizează tranzacțiile financiare efectuate în societăți sau în bănci. Stabilește valabilitatea tranzacției și verifică tranzacțiile suspecte sau cu risc ridicat pentru a evita o gestionare defectuoasă.
Asigură legătura cu personalul de conducere din alte departamente, garantând servicii și o comunicare eficientă, și anume vânzări, planificare, achiziționare, comercializare, distribuție și elemente tehnice.
No competences in this bucket.
Politicile și reglementările care reglementează activitatea de aplicare a unui preț mai mic pentru produsele de pe o piață din străinătate decât prețul aplicat pentru aceleași produse pe o piață internă.
Normele și reglementările obligatorii în relațiile dintre state și națiuni, precum și sistemele juridice legate mai degrabă de țări decât de cetățeni.
Normele juridice, constituțiile și reglementările aplicabile pentru sancționarea infractorilor.
Norme și proceduri financiare aplicabile unui anumit amplasament, ale căror organisme de reglementare decid în propria jurisdicție
Legislația fiscală aplicabilă unui domeniu specific de specializare, cum ar fi taxele la import, taxele guvernamentale etc.
Elementele cuprinse în oferte publice ale unor societăți de pe piața titlurilor de capital, cum ar fi determinarea ofertei publice inițiale (OPI), tipul de garanție și momentul lansării acesteia pe piață.
Standardul de contabilitate acceptat într-o regiune sau într-o țară care prevede normele și procedurile de divulgare a datelor financiare.
Diferitele tipuri de instrumente care se aplică pentru gestionarea fluxului de numerar și care sunt disponibile pe piață, cum ar fi acțiunile, obligațiunile, opțiunile sau fondurile.
Setul de standarde contabile și de norme contabile destinate societăților cotate la bursă care sunt obligate să publice și să divulge declarațiile lor financiare.
No competences in this bucket.
Analizează declarațiile financiare, informațiile financiare și perspectivele societății pentru a determina continuitatea activității societății.
Exercită gestiunea contabilă și respectarea convențiilor contabile general acceptate, cum ar fi înregistrarea tranzacțiilor la prețul curent, cuantificarea mărfurilor, separarea conturilor personale ale administratorilor de cele ale întreprinderii, dând efect transferului dreptului de proprietate asupra activelor în timpul realizării sale și asigurând respectarea principiului pragului de semnificație.
Colectează, introduce și să pregătește setul de evidențe financiare care dezvăluie situația financiară a unei societăți la sfârșitul unei anumite perioade sau al unui anumit exercițiu financiar. Situațiile financiare compuse din cinci părți care sunt situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii (SOCE), situația fluxurilor de numerar și notele.